شماره: ۵۸-۹۵-۲۰۰
تاریخ: ۰۹-۰۹-۱۳۹۵
بخشنامه
| ۵۸ | ۹۵ | ۲۳۷ و ۲۱۹ | م |
| مخاطبین/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی | |||
| موضوع | اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی | |||
| نظر به اینکه اطلاعات حسابها و تراکنشهای بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیتهای آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حسابهای بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور مینماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنشهای بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنشهای واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل میباشد./۲۹/۸ سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
| تاریخ اجرا: وفق بخشنامه | مدت اجرا:نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:سیستمی | |
| لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۷۵ با دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | ||||
تاریخ سند: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
شماره سند: ۲۰۰/۹۵/۵۸
کد سند: م/۲۳۷/۲۱۹/۱۳۹۵
وضعیت سند: معتبر
شماره سند: ۲۰۰/۹۵/۵۸
کد سند: م/۲۳۷/۲۱۹/۱۳۹۵
وضعیت سند: معتبر