شماره: 58-95-200
تاریخ: 09-09-1395
بخشنامه
| 58 | 95 | 237 و 219 | م |
| مخاطبین/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی | |||
| موضوع | اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه،مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی | |||
| نظر به اینکه اطلاعات حسابها و تراکنشهای بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیتهای آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حسابهای بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور مینماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنشهای بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنشهای واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل میباشد./29/8 سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
| تاریخ اجرا: وفق بخشنامه | مدت اجرا:نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:سیستمی | |
| لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903575 با دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | ||||
تاریخ سند: 1395/09/09
شماره سند: 200/95/58
کد سند: م/237/219/1395
وضعیت سند: معتبر
شماره سند: 200/95/58
کد سند: م/237/219/1395
وضعیت سند: معتبر