کشف و پیشگیری از تخلفات مالی: پایان دادن به نشتیهای نامرئی
🕵️♂️
آیا شریک یا کارمند مورد اعتماد شما، دشمن جیب شماست؟
آمارها ترسناک هستند: بیش از ۶۰٪ تخلفات مالی توسط افرادی انجام میشود که بیشترین اعتماد را به آنها دارید. وقتی سود شرکت با حجم فروش نمیخواند، یا وقتی موجودی انبار بیدلیل کسری دارد، احتمالاً قربانی «تقلب داخلی» شدهاید. ما اینجاییم تا چراغ را روشن کنیم و دزدیهای پنهان را متوقف کنیم.
شکارچیان تخلف: ما کجا را میگردیم؟
تخلفات مالی معمولاً در پیچیدگی حسابها پنهان میشوند. تیم حسابرسی قضایی (Forensic) ما روی نقاط کور زیر تمرکز میکند:
تبانی و پورسانتهای مخفی
آیا مسئول خرید شما با تامینکننده دستبهیکی کرده است؟ بررسی قیمتهای خرید بالاتر از عرف و فاکتورهای مشکوک.
حقوقبگیران ارواح
شناسایی افرادی که در لیست حقوق هستند اما وجود خارجی ندارند یا مدتهاست شرکت را ترک کردهاند اما حقوق میگیرند.
سرقت موجودی و دارایی
ردیابی خروج غیرمجاز کالا، ضایعات سازی صوری برای پوشش دزدی، و استفاده شخصی از داراییهای شرکت.
دستکاری صورتهای مالی
شناسایی «آرایش حسابها» برای پنهان کردن زیان یا بزرگنمایی سود جهت فریب سهامداران و شرکا.
علائم هشداردهنده (Red Flags)
اگر این نشانهها را در سازمان خود میبینید، زمان مداخله فرا رسیده است:
🚩 گم شدن اسناد و فاکتورها
🚩 مقاومت در برابر مرخصی رفتن (ترس از افشا)
🚩 افزایش شکایات مشتریان